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重庆警方侦破系列“文物类藏品”鉴宝诈骗案

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庆两江新区警方侦破以“文物类藏品”鉴宝为幌子,收取高额“服务费”的系列诈骗案,捣毁5个犯罪窝点,查获大量电脑、手机、假文物、假拍卖图册等作案工具,抓获犯罪嫌疑人116人,初步统计受害人500余人,涉案金近700万元。

  文物“鉴宝”有玄机 委托拍卖被诈骗

  今年5月下旬,两江新区警方接到辖区群众李先生报警,称辖区某文化传播有限公司工作人员主动联系其手中藏品为“文物”,价值极高。该公司工作人员还称,公司可以安排展销会或拍卖会,对李先生手中的“文物”进行高价拍卖,并邀请李先生到公司面谈。

  于是,李先生拿着“宝贝”来到该公司,经“专家”鉴定,市场价过百万。高兴之余的李先生急忙询问展览拍卖细节。但公司工作人员告诉李先生,“文物”拍卖需要一定流程,收取相关服务费用,如果拍卖成功,服务费用全额退回,但是需要收取拍卖额的8%作为佣金。

  随后,李先生与该公司签订“艺术品委托交易服务协议”,分两次分别以10000元、56000元向公司缴纳“服务费”66000元。一段时间后,李先生发现该公司无鉴宝资质,公司所谓的拍卖活动纯属虚构,手中藏品经相关部门鉴定实为老物件,无收藏价值,发现被骗后,李先生立即向两江新区警方报案。

  细致摸排明构架 雷霆出击端窝点

  此后,两江新区警方陆续接到此类“鉴宝”诈骗警情,作案手法高度雷同,随即抽调精干警力,成立专案组进行侦办。经过缜密侦查,警方掌握了辖区5家名为鉴宝,实为诈骗的藏品交易公司及其人员架构。警方查明,这5家公司每家公司有设置一名总经理、副总经理、下设行政部,事业部,事业部下设销售组,每组组员3至10名,公司对应设有部门经理、财务、人事等职位。

  今年6月20日,两江新区警方在全面掌握该诈骗团伙作案特点及骨干成员的情况下,统一行动,一举打掉该诈骗团伙,当场查获大量作案电脑、手机、假文物、假拍卖图册等作案物品,抓获涉案人员116人。

  作案手法多隐蔽 善于伪装取信任

  据办案民警介绍,该犯罪团伙在社会上招聘一批根本不懂文物鉴定、拍卖的普通员工,经过公司统一培训交流话术、诈骗手法后,电话邀约客户到公司,通过虚高报价、利用客户一夜暴富的心理,安排所谓“专家”鉴定和“估价师”估价等方式,诱导客户对其藏品进行拍卖展览,然后以签订拍卖展览合同,收取“服务费”的名义来进行诈骗。

  该案主要嫌疑人熊某某到案后,主动向警方交代,自己所开设的公司根本就不是什么“鉴宝公司”,公司也不具备任何文物鉴定资质和文物拍卖资质,所谓“文物鉴定专家”“价格评估师”都是由公司内部人员“扮演”。而拍卖会、展览会也是公司“导演”的一场骗局,根本就不可能拍卖成功,只是“走过场”。

  熊某某还交代,为了更好的实施诈骗,他们会定期给员工进行“职业培训”,讲授相关诈骗操作流程及话术;同时,为了使诈骗能够瞒天过海,他们会将拍卖会的现场安排在国外,目的就是让客户不能亲自到达现场。此外,他们还会制作拍卖会的虚假邀请函、摄制拍卖会的现场视频,发给客户,以打消客户疑虑,骗取客户信任。

  鉴宝诈骗“招式多” 莫贪便宜是关键

  警方表示,该类诈骗作案手法隐蔽,犯罪分子通常是利用了人们一夜暴富的心理实施诈骗。为此,两江新区警方总结出此类犯罪三大步骤,提醒广大市民要高度警惕,谨防上当受骗。

  第一步,网上寻人“邀约”。犯罪团伙通过网络推广寻找潜在想要卖藏品客户信息。业务员主动联系客户,通过公司培训的统一话术,称客户的藏品能够卖高价,以公司可以提供免费鉴定、邀请大师开鉴宝会等为由诱导客户上当。

  第二步,免费鉴宝“铺路”。客户信以为真来到诈骗团伙公司后,由犯罪团伙内部人员扮演“鉴定专家”、“估价师”,免费给客户藏品进行鉴定,并虚高估价,同时通过虚假网站(价格远高于市场价)上查到类似藏品价格。

  第三步,签约拍卖“骗取”。犯罪分子向客户称可以安排拍卖会进行高价拍卖,并与客户签约,收取相关服务费,同时向客户称,如果拍卖成功将退还服务费,并按拍卖成交价的相关比例收取佣金,目的就是为了以拍卖的名义骗取客户钱财。

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