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新城警方破获特大跨国电信诈骗案 抓获嫌疑人55名 冻结赃款200余万元

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西安市公安局新城分局举行平安建设暨反电信诈骗主题宣传活动,通报了今年以来新城警方侦破的多起电信诈骗案件。其中一起特大跨国电信诈骗案,警方历时3年,抓获嫌疑人55名,破获系列案件60余起,冻结赃款200余万元。

  2016年8月1日,新城警方接到一名受害人报案称,他被别人冒充公检法人员骗去6.9万元。接到报案后,公安新城分局立即成立专案组展开侦查。民警赶赴多家银行网点对受害人的转账资金进行追踪调查,并从中发现其中一名取款的嫌疑人又向一账户进行存款,经过民警追踪调查,发现了该账户主人为宋某辉。

  通过对宋某辉分析研判,民警发现其名下有4张银行卡在短短两个月内资金进出额达2000多万元,民警通过对4000多笔银行交易记录进行分析侦查,锁定了另外4名犯罪嫌疑人。同年9月,专案组民警在广州警方的配合下,将这4名犯罪嫌疑人抓获。经审讯,4人交代了其上线宋某辉通过境外聊天软件向其发送取款指令、并要求其将现金存入宋某辉名下的四张银行卡中的犯罪事实。

  经过两个多月的侦查和追踪,专案组民警于2016年10月28日将犯罪嫌疑人宋某辉在江苏抓获。据宋某辉交代,他名下银行卡涉及的2000余万元均为电信诈骗犯罪所得,但实际掌控资金的幕后老板另有其人,而宋某辉名下的这2000多万元也不知去向。

  随后,民警追查发现,该笔资金经层层流转进入多个个人银行账户,而这些账户大部分在马来西亚。专案组民警在近万条的海量信息中,发现了其中有一笔小额资金转入到重庆一名女子卡中,专案组找到了这名女子,并查到了其前夫张某在马来西亚的有关情况。

  同年12月20日,专案组民警在广州白云出入境边防检查站将入境的张某抓获。经审讯,张某供述了他伙同重庆、广西、贵州、福建等地50余名犯罪嫌疑人在团伙组织操控下,多次赴马来西亚吉隆坡参与电信诈骗犯罪活动。他还交代了该团伙的组织人员分工、作案手段。至此,该案取得重大进展。

  经查,该团伙属于职业电信诈骗犯罪集团,总部位于马来西亚吉隆坡。该团伙冒充“公检法”人员实施远程电信诈骗,内部组织严密,有严格的管理制度和“业务流程”,该组织成员分为金主、桶主、电脑操盘手、话务员,还有专门负责取钱的“车手”及提供银行卡的专门人员。

  专案组民警落实了55名犯罪嫌疑人的真实身份。在随后的3年多时间里,专案组先后组织160多人次,行程10余万公里,赴多地开展抓捕工作,截至目前,共抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人55名,冻结赃款200余万元。

  此外,今年以来,新城警方还先后侦破了利用贷款广告、网络刷单及“杀猪盘”进行电信诈骗的案件。

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